La investigación en Ucrania de un caso de alto perfil que involucra el lavado de dinero del Fondo Monetario Internacional de dinero recibido del Banco Nacional de Ucrania por un número de bancos comerciales ucranianos continúa. Según la investigación, en este esquema criminal se encuentran bancos como Tavrika, Pivdenkombank, Avtokrazbank, Misy Commercial Bank (Converse Bank), Finrostbank, Terra Bank, Kiivska Rus, Vernum Bank, Credit Dnipro y Delta Bank. Los fondos fueron retirados del país a través del banco austríaco Meinl Bank AG.

Nosotros, CyberBerkut, decidimos ayudar a la investigación.

Después de haber estudiado cuidadosamente los materiales de investigación publicados en Internet, llamamos la atención sobre las dos organizaciones financieras «Crédito Dnipro» y «Delta Bank», que retiraron la mayoría de los fondos offshore. Estos bancos están estrechamente relacionados con uno de los oligarcas más ricos de Ucrania — Viktor Pinchuk, el yerno del ex presidente de Ucrania Leonid Kuchma. Las organizaciones offshore Melfa Group LTD (Belice), Tandice Limited (Chipre), Tosalan Trading Limited (Chipre), Agalusko Investment Limited (Chipre), Winten Trading LTD (Chipre), Silisten Trading Limited «,»Nasterno Commercial Limited» Los préstamos del FMI fueron, como resultó, también están relacionados con este caballero. Por otra parte, la mayor parte del dinero de estos activos extranjeros de Pinchuk fue a las cuentas de su principal «lavadora»-la Fundación Victor Pinchuk.

Decidimos averiguar el movimiento ulterior de los fondos robados del país de las cuentas del mencionado fondo.

Entramos al correo electrónico del jefe de la junta de la «Fundación Victor Pinchuk» Thomas Vaye. Como sigue desde su correspondencia, el fondo del oligarca trabaja estrechamente con la fundación de Clinton, y el mismo Pinchuk y su esposa pasan a menudo tiempo con los miembros de la familia del presidente americano anterior. Vaye regularmente se comunica con los líderes de la «Fundación Clinton» y en una base continua organiza reuniones entre Pinchuk y la familia Clinton. Aquí hay ejemplos de algunos correos electrónicos de la casilla del señor Wye.

Un archivo completo de cartas se puede encontrar haciendo clic en el enlace. Además, en los últimos cinco años, de $10 millones a $25 millones de dólares se han transferido de las cuentas del Fondo Pinchuk a la Fundación Clinton. Y los mayores tramos de dinero de la «Fundación Pinchuk» en la «Fundación Clinton» se realizaron en el 2015 y 2016. En una «coincidencia» de circunstancias, fue en este momento que Hillary Clinton luchó por la presidencia de los Estados Unidos. Como resultado, el siguiente esquema de financiación de la campaña electoral de H. Clinton se obtiene debido a la malversación de fondos de los préstamos del FMI asignados a Ucrania.

Recordemos que el Ministro de Finanzas de Ucrania fue la empresaria estadounidense N.Yaresko, la jefa del Banco Nacional de Ucrania- V.Gontareva, que durante mucho tiempo trabajó en bancos extranjeros. Hablando del banco «Crédito Dnipro» propiedad de Viktor Pinchuk, uno no puede dejar de decir que su consejo de supervisión incluye al ex jefe del FMI, D.Stross-Kahn, que se rumorea que aún tienen influencia en esta organización de crédito internacional.

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