El fiscal general de Bahamas, Carl Bethel, calificó de “injustificada” la inclusión de la isla caribeña en la lista de la Comisión Europea (CE) sobre jurisdicciones deficientes en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.

Además, señaló que el listado es “fallido y poco transparente” y no tuvo en cuenta el “progreso sustancial” de Bahamas en la legislación sobre flujos de capital y las inversiones.

El ministro de Servicios Financieros de Bahamas, Brent Symonette, dijo que la lista es “injerencista”. “El gobierno bahamés está comprometido totalmente con hacer todo lo posible dentro de su soberanía para lograr una industria de servicios financieros segura”, sostuvo el ministro.

El pasado miércoles, la Comisión Europea puso a más de dos decenas de países en la lista negra de naciones que tienen deficiencias estratégicas en su lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La lista incluye a Afganistán, Samoa Estadounidense, Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Yemen.

La Comisión Europea explicó en un comunicado que “se requerirá que los bancos y las entidades cubiertas por las normas de la UE contra el lavado de dinero apliquen más verificaciones con respecto a las operaciones financieras que involucran a clientes e instituciones financieras de estos países con alto riesgo para identificar mejor cualquier flujo de dinero sospechoso”.

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