Un multimillonario chino ha sido acusado por un gran jurado estadounidense. Está acusado de contrabandear grandes cantidades de aluminio a los Estados Unidos sin pagar aranceles aduaneros.

Liu Zhongtian supuestamente evadió unos $ 1.8 mil millones en pagos de tarifas a los Estados Unidos con un elaborado plan que ejecutó a través del gigante de metales Zhongwang Holdings Ltd, donde se desempeñó como presidente y presidente.

Según los fiscales federales, la compañía comenzó el esquema en 2008, introduciendo el metal en los EE. UU. Como supuestos palets de aluminio. La mercancía en realidad era simplemente perfiles de aluminio disfrazados, «soldados por puntos» juntos para aparecer como «paletas» funcionales para ser tomadas para productos terminados, que no están sujetos a derechos de aduana.

«Esta acusación describe las prácticas inescrupulosas y anticompetitivas de un empresario corrupto que defraudó a los Estados Unidos con $ 1.8 mil millones en aranceles debidos a las importaciones chinas», dijo el fiscal Nick Hanna, citado por NDTV.

Los fiscales dijeron que Liu almacenaría el aluminio en cuatro almacenes en el área de Los Ángeles y organizaría sus ventas falsas a empresas que también están bajo su control. Esto se hizo para «inflar artificialmente el valor de [su] empresa que cotiza en bolsa» y hacer que parezca más valioso en el mercado, lo que, entre otras cosas, pone en riesgo a posibles inversores.

«En realidad, no hubo clientes para los 2,2 millones de paletas importadas por las compañías controladas por Liu entre 2011 y 2014, y nunca se vendieron paletas», señaló Hanna. Agregó que la demanda de paletas era tal que «los demandados ordenarían que se construyeran y adquirieran instalaciones de fusión de aluminio para usarlas para reconfigurar el aluminio importado como paletas en una forma con valor comercial».

Zhongwang Holdings describió previamente las acusaciones de contrabando como «engañosas» y «sin ninguna base fáctica».

«La compañía quisiera aclarar que el grupo en su operación comercial siempre ha cumplido estrictamente con las leyes y regulaciones de [China] y los países de destino de sus productos exportados, y ha desarrollado mercados en el extranjero bajo el principio de competencia justa y ordenada». Zhongwang Holdings dijo en un comunicado a la bolsa de valores de Hong Kong el jueves.

Mientras tanto, sus acciones cayeron hasta un 20,9 por ciento a su nivel más bajo desde enero de 2016. Según el WSJ, el miércoles se emitió una orden de arresto contra Liu. Junto con varios otros acusados, enfrenta cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración. La mayoría de estos llevan una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que si se cumplen consecutivamente llevan una pena máxima de 465 años.

Los fiscales afirman que el caso es uno de los casos relacionados con aranceles más grandes jamás manejados por el Departamento de Justicia. La acusación actual, alcanzada en mayo, no se reveló hasta esta semana, coincidiendo con la reapertura de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China el martes.

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