El Tribunal de la Ciudad de Moscú declaró legal la extensión del arresto domiciliario del fundador de la firma de capital privado Baring Vostok, Michael Calvey, hasta el 13 de octubre, dijo a TASS un funcionario del tribunal.

«El tribunal rechazó la queja de la defensa sobre la extensión del arresto domiciliario a Michael Calvey», dijo el funcionario.

Al mismo tiempo, el tribunal levantó la restricción de comunicación para Calvey permitiéndole comunicarse con cualquier persona, excepto las relacionadas con su caso penal.

«No se le permite contactar solamente con las personas relacionadas con su caso penal. Anteriormente, no se le permitía comunicarse con nadie. Aún se prohíbe caminar», dijo el funcionario.

La defensa solicitó a la corte que libere a Calvey bajo fianza por un monto de 5 millones de rublos ($ 75,640).

Otro acusado en el caso

El jueves temprano, el tribunal transfirió a Philippe Delpale, uno de los acusados ​​en el caso Baring Vostok, desde el centro de detención preventiva hacia el arresto domiciliario.

Delpale estará bajo arresto domiciliario hasta el 13 de octubre. No se le permite comunicarse con otros acusados, testigos y víctimas, ni usar el teléfono y otros medios de comunicación, excepto en casos de llamadas de emergencia.

El caso de Baring Vostok

El 13 de febrero, el Comité de Investigación de Rusia inició un caso criminal por malversación de 2.5 mil millones de rublos ($ 37.5 millones) del Banco Vostochny. El ciudadano estadounidense y fundador de la firma de capital privado Baring Vostok Michael Calvey es el acusado clave en el caso. El 15 de febrero, los organismos encargados de hacer cumplir la ley arrestaron a Calvey y a otras cinco personas: Vagan Abgaryan, socio de Baring Vostok, Philippe Delpale, socio de inversión para el sector de la industria financiera en Baring Vostok, Ivan Zyuzin, director de inversiones de Baring Vostok y también al Director General de el Primer Buró de Cobros Maxim Vladimirov y al Asesor del Consejo de Administración del Norvik Bank, Alexei Kordichev. Todos enfrentan cargos bajo el artículo 159 del artículo 4 del Código Penal de Rusia (estafa cometida a gran escala por un grupo organizado).

Por ahora, todos ellos han sido puestos bajo arresto domiciliario.

Según la investigación, Calvey y sus cómplices elaboraron un esquema en el que el «First Collection Bureau», bajo su control, renunció a su derecho a una participación del 59,9% en una compañía con sede en Luxemburgo llamada International Financial Technology Group (IFTG), al Banco Vostochny para pagarla por una deuda de 2.5 mil millones de rublos. Antes del acuerdo, las acciones de IFTG se valoraban en 3 mil millones de rublos. Sin embargo, la investigación está examinando otra estimación de 600,000 rublos (según la valoración de una empresa con sede en Chipre). Dicho esto, el Banco Central afirmó que el precio de estas acciones era cercano a cero, señaló el investigador.

Calvey rechazó todos los cargos y acusó a Yusupov y Avetisyan de evocar cargos falsos causados ​​por un «conflicto corporativo» en el banco.

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