Amazon pagará una multa de más de $ 100,000 por » violar las sanciones» y realizar ventas a Crimea, Irán, Siria

Amazon pagará una multa de más de $ 100,000 por '' violar las sanciones'' y realizar ventas a Crimea, Irán, Siria
Amazon acordó pagar una multa para resolver supuestas violaciones de múltiples regímenes de sanciones impuestas por Estados Unidos, incluida la venta de bienes a Crimea, Irán y Siria , dijo el miércoles la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

«Amazon com … acordó pagar $ 134,523 para liquidar su posible responsabilidad civil por violaciones aparentes de múltiples programas de sanciones de la OFAC», dijo el Departamento en un comunicado. «Amazon proporcionó bienes y servicios a personas sancionadas por la OFAC; a personas ubicadas en la región o países sancionados de Crimea, Irán y Siria».

El gigante del comercio electrónico con sede en Seattle, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, también vendió a personas ubicadas o empleadas por las misiones extranjeras de países sancionados. Las violaciones se produjeron como resultado de «deficiencias relacionadas con los procesos de detección de sanciones de Amazon», según el comunicado.

«En algunos casos, las órdenes se referían específicamente a una jurisdicción sancionada, una ciudad dentro de una jurisdicción sancionada o una ortografía alternativa común de una jurisdicción sancionada, sin embargo, los procesos de revisión de Amazon no marcaron las transacciones para su revisión», se lee en el comunicado. «Por ejemplo, los procesos de detección de Amazon no marcaron pedidos con campos de dirección que contenían una dirección en ‘Yalta, Crimea'».

Amazon tampoco informó a tiempo de varios cientos de transacciones realizadas de conformidad con una licencia general emitida por la Oficina que incluía un requisito obligatorio de presentación de informes, agregó el Departamento del Tesoro.

Explicó que un monto de penalización modesto refleja una determinación de que las violaciones aparentes de Amazon fueron «no atroces y se revelaron voluntariamente». La compañía también implementó «medidas correctivas significativas» tras el descubrimiento, según el comunicado.

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